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警惕以网络平台为名对外非法吸收公众存款案 
信息来源:互联网  |   发布作者:jnfjjzdd  |   发布时间:2017-3-20  |   查看1012次

近期,我局发现以网络平台对外融资骗取群众钱款的集资类案件高发,该类被骗群众涉及全国各地、且往往融资平台不在本辖区管辖范围,被害群众损失巨大而又无法得到维权,易引发不稳定因素。江南辖区近年来此类被害群众数量呈现不断的增加趋势,应引起关注,及时从小从源头处置,防止危害扩大。

    一、典型案例

120172月份,金华人余某报案称:杭州嘉禾信息科技有限公司名义在网上开设“润通财富”平台(网址:www.ratowealth.com),通过“券妈妈”等互联网推广渠道,以外贸企业融资和应收账款项目为名,以年化收益8-11%向互联网上向其等不特定对象吸收资金,其亏损1万元。

     220172月份,金华人刘某某报称:海宁康美服饰有限公司老板张飞杰,以高利息为诱饵,利用QQ、阿里巴巴等网络平台对外宣传,由投资者到开设的网店内购物,实际没有真实的货物交易,或是由投资者直接通过支付宝、银行卡等转账,以此方式向全国社会公众吸收资金,其亏损3万余元。

     320171月份,金华人周某报警称:20161010,经朋友许波介绍知道了贷乐融(网址www.dailerong.com)平台,平台上设有投资项目,其分多次投资了29.27万元到一个医疗项目,收益为1.8%每日,投资时间为一个月,到26日时发现,这个贷乐融平台关闭了,其投资钱款通过网站投资。

    二、作案特点

上述企业均自称有实体企业,有公司的工商营业执照、税务登记本及相关政府的批文,投资利润回报较高,借款周期短,且称有政府、银行进行兜底监管。

    此类公司以实体企业经营需要资金为由,对外借款只为扩大经营,具有一定的迷惑性,全国各地被害人有着抱着玩玩的态度、有些抱着赌博的态度,为获取较高的利润回报,借款给此类公司。因借款行为为民事纠纷案件,公安机关前期难以介入接管,犯罪嫌疑人利用此漏洞,向群众吸收存款,后亏损或跑路关闭经营,造成大量群众被骗。

    三、防范建议

1、坚信“天上不会掉馅饼”。认清网络平台非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。

2、提高理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。

3、正确识别网络平台非法集资活动。对于越来越多的网络金融产品活动,首先要了解开展企业的资质,不要参与个人和无金融产品经营范围的企业等组织的活动。

4、参与网络平台投资前应多向其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细问询,切不可盲目投资。

5、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

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